美国财政部制裁缅甸大型犯罪集团,打击网络诈骗与人口贩运
美国财政部对一家臭名昭著的缅甸犯罪集团实施制裁,该组织涉嫌大规模网络诈骗和人口贩运。
2025年5月1日,金融犯罪执法网络(FINCEN)将总部位于柬埔寨的Huione集团标记为主要洗钱问题。据称,该集团协助转移了与朝鲜网络盗窃和东南亚“杀猪盘”骗局相关的资金。
如今,美国外国资产控制办公室(OFAC)正在进一步追查凯伦国民军(KNA)针对美国公民的犯罪行为。
OFAC加强对缅甸犯罪集团的制裁
在2025年5月3日发布的一份声明中,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对凯伦国民军(KNA)实施制裁。KNA是一个跨国犯罪组织,被指控参与多起网络犯罪和人口贩运活动。
该组织活跃于泰国与缅甸边境地区,其领导人包括奇特·周(Chit Thu),以及他的两个儿子Htoo Eh Moo和Chit Chit。
KNA及其领导层被控从一项涉及网络诈骗的大规模犯罪行动中获利,这些诈骗不仅骗取了美国公民数十亿美元,还涉及强迫劳动和人口贩运等严重侵犯人权的行为。
此次制裁依据行政命令13581(修订版)和14014进行,授权OFAC针对威胁缅甸稳定的跨国犯罪组织和个人采取行动。
美国财政部副部长Michael Faulkender表示:“像KNA这样的网络诈骗行动为犯罪头目及其同伙带来了数十亿美元的收入,同时剥夺了受害者的辛勤积蓄和安全感。”
根据财政部报告,许多参与KNA骗局的人是被迫加入的。
工人被贩运至邻国,被迫进入类似监狱的设施,并在身体暴力威胁下从事诈骗活动。
这些骗局通常针对情感脆弱的受害者,例如丧偶者或经历分手的人群。
诈骗者通过精心设计的虚拟角色与受害者互动,建立信任后诱骗其投资虚假项目。受害者被虚假利润迷惑,不断增加投入,直到诈骗者卷款消失,留下巨大的财务损失。
据财政部引用的数据,仅在2022年,美国公民因骗局损失超过20亿美元,2023年这一数字升至35亿美元。大多数骗局活动可追溯到缅甸的犯罪区域,如凯伦州的KNA控制区。
美国联手欧盟与英国共同制裁KNA
总部位于缅甸凯伦州Shwe Kokko的凯伦国民军最初被称为凯伦边防部队(BGF)。2024年,该组织更名为KNA,可能是为了掩盖其与BGF的联系。
尽管名称发生变化,但KNA继续与军事派别合作,几乎未受任何影响。
KNA向诈骗团伙出租土地、出售电力以维持其设施运作,并提供武装安保以确保其正常运转。来自KK Park等诈骗组织的幸存者作证称,统一着装的守卫佩戴KNA徽章,证明该组织在侵犯人权方面发挥了直接作用。
KNA领导人奇特·周已因支持缅甸军方和诈骗活动而受到英国和欧盟的制裁。在他的领导下,KNA将其犯罪网络扩展至跨国层面。
他的儿子Htoo Eh Moo和Chit Chit也深度参与其中。Htoo Eh Moo与KNA附属商业公司有关联,而Chit Chit则积极率领KNA部队与缅甸军方合作,并在多家KNA相关公司中持有股份。
根据最新宣布的制裁措施,KNA及其领导人的所有财产和经济利益已被冻结。制裁范围扩展至由被制裁个人拥有50%或以上的任何实体。
美国公民被禁止参与任何涉及被制裁个人或其冻结资产的交易。
加密大都会学院:即将推出 - 一种新的方式,在2025年通过DEFI赚取被动收入。了解更多
(责任编辑:基金工具)
-
爱荷华州最高法院裁定比特币ATM运营商胜诉:扣押资金需退还公司
最近听了很多传统媒体人的产品和建议,我每次都想用一句话去总结——木匠永远认为月亮是木头做的。...[详细]
-
10月31日嘉实优质核心两年持有混合C净值增长0.24%,近3个月累计上涨15.79%
比如说把50位最顶级投资人的朋友圈地址栏做成一个信息,我都每天会看,我就知道他去哪家公司了,这就是资讯的价值,如果定99块钱一定有人买。...[详细]
-
尽管这是一个非常非常大的话题,但是我们用电商这个小角度去切入。...[详细]
-
10月31日银华集成电路混合A净值增长4.67%,近6个月累计上涨30.51%
而现在市场上的大多数游戏,由于各种各样复杂的原因,他们把目标更多的放在了圈钱上面,能圈多少就圈多少,圈完再做下一个游戏,而真正的精品游戏却还是很少,也只有大平台和大公司能够在当前中国的游戏环境之下愿意...[详细]
-
大多数企业由于投入的成本问题,特别是人工和资金问题,肯定没法把这8种全部做到位。...[详细]
-
移动互联网,用户是不愿等待的,等待的结果就是用户流失,当时我们还做了一些数据调研。...[详细]
-
对他们来说,失去一份工作不仅仅只是失去了一份收入,他们失去的是幸福的保证。...[详细]
-
所以与体育沾边的企业可不要错过这一天的追热点哦! 微信指数怎么用? 现阶段微信指数才上线几天,许多朋友可能才刚开始听到微信指数,或许已经听过,但却不知道怎么用。...[详细]
-
「新美联储通讯社」终极前瞻 9 月会议:情况复杂,首次降息幅度仍存疑
比如我们投资的中农网是做糖交易的,其实糖这个产业上游已经高度集中了,但为什么我们还能做成呢?就是因为在产业下游有数不清的糕点厂、饮料店,它们都需要卖糖,所以这个B2B才能做成。...[详细]
-
阿根廷总统米莱解散调查 Libra 表情包币丑闻的特别工作组
如果本次成功,那么它将成为“共享单车第一股”。...[详细]