香港警方捣毁跨境洗钱犯罪集团
新春交易大奖赛:百万奖池等你来拿>>【>>戳我进入<<】,在线活动入口:【欧易OKX安卓注册>>戳我戳我<<】;【欧易OKX苹果注册>>戳我戳我<<】,香港警方近期展开了一项代号为“夜剿行动”的专项打击活动,成功摧毁了一个活跃于内地与香港之间的洗钱犯罪集团。该集团通过招募内地人员开设香港银行账户,利用这些账户进行诈骗所得资金的转移,并进一步安排相关人员到银行提取现金,随后前往虚拟资产兑换点将资金转换为加密货币以掩盖资金来源。此次行动中,警方共逮捕了12名犯罪嫌疑人,涉案金额高达1.18亿元。<\/p>,据香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊介绍,在2024年7月至2025年5月期间,该犯罪集团大量招揽内地人士来港充当所谓的“傀儡账户”持有人,这些账户主要用于接收各类诈骗案件中的非法收益。在此过程中,超过500个银行账户被用于清洗高达1.18亿元的资金。其中,已确认有1000万元属于58宗已举报诈骗案件的部分非法收益,而这些案件的受害者总共损失约4320万元。<\/p>
(责任编辑:商业)
推荐文章
-
七、竞品分析 7.1竞品分析的范围和目标 竞品分析的第一步,就是确定竞品的范围。...[详细]
-
图一:(这是4个广告位的效果图) 上面我们也提到了判定一个广告位是否效果好,我们可以看它所在页面的点击量、转化量、转化明细数这些指标。...[详细]
-
2002年,刘晓东发现用伏特加、威士忌、白兰地等洋酒和果汁调配、灌装生产、成本约为3元的预调鸡尾酒(又称:预调酒,区别于现场调制的鸡尾酒)是一个比香精更赚钱的行业,其在上海夜场一个...[详细]
-
情况恶劣者将被工商部门、银行等多处拉黑,严重影响事业和生活。...[详细]
-
2016年11月4日,基康仪器发布公告称,由于股转系统关于回购事项的细则尚未完善,因而无法施行回购事项。...[详细]
-
尽管BML并没有niconico超会议所涵盖的内容那么广泛,而是以UP主以及一些偶像、歌手的歌舞表演为主,但是BML去年演出门票仍在不到2个小时内就售罄,舞蹈区、游戏区、音乐区的活跃UP主们也以此...[详细]
-
据张兰后来回忆:“在餐馆打工,每天进店就有无数的事情等着你,又得洗又得配又得切,一天能切六筐土豆丝,至今手上还有一个缝了十几针的伤痕。...[详细]
-
现在各种网站被培训机构、SEO教程所充斥着,但是很多教程里面包含了很多SEO知识点的误区,这些误区对于新手小白学习SEO来说简直要命。...[详细]
-
后来,站在中金的肩膀上前进,无论是鼎晖PE还是鼎晖创投都曾经是投资圈的一道门槛,曾投出了双汇发展、360等典型项目。...[详细]
-
突然,你脑海中有没有浮现出得道高僧对你慈眉善目地说:施主,你着相了! 5.想要幸福,最重要的是身体健康,身体是革命的本钱,同样也是幸福的本钱。...[详细]
热点阅读