AUSTRAC因延迟报告可疑活动对Cointree处以7.5万美元罚款
澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 近日对墨尔本加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款,原因是该公司未能及时提交可疑活动报告。这一事件凸显了 AUSTRAC 对加密货币行业加强监管的决心。
AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示,及时报告对于预防金融犯罪至关重要,并警告称,不合规的公司将面临更加严格的执法行动。
Cointree 在主动披露其报告错误后,正在努力改进内部合规系统,以避免类似问题再次发生。
AUSTRAC 收紧澳大利亚加密货币行业监管规则
据消息人士透露,在 Cointree 主动披露其未能履行反洗钱报告义务后,AUSTRAC 迅速采取了执法行动。
AUSTRAC 强调,延迟报告严重妨碍了执法部门应对新兴威胁的能力。托马斯指出,设定报告最后期限是为了确保快速反应,并为该机构提供时间评估信息,同时在发现非法活动时向合作伙伴发出警报。
根据规定,企业必须在三个工作日内提交可疑事项报告(SMR),如果怀疑涉及洗钱行为;如果是恐怖主义融资行为,则需在 24 小时内报告。
尽管如此,托马斯对 Cointree 的合作态度表示认可,并指出该公司主动报告问题并采取措施纠正其系统和控制流程。他补充道,如果没有这种合作,处罚可能会更加严厉。
此次罚款是 AUSTRAC 打击澳大利亚数字货币交易行业的一部分。AUSTRAC 曾公开表示,该行业“存在被用于犯罪目的的风险”。
2024 年,AUSTRAC 指出匿名性、全球覆盖范围和快速传输速度是加密货币行业的三大风险。自那时起,已有超过 50 家公司因可能违规收到警告,另有 13 家公司受到执法行动处罚。
为了进一步现代化加密货币监管并加强对数字资产领域的监督,澳大利亚政府上周任命安德鲁·查尔顿(Andrew Charlton)为科学、技术和数字经济助理部长。
AUSTRAC 瞄准休眠加密货币交易所,采取先发制人的打击欺诈行动
此前,AUSTRAC 披露其正在严厉打击不活跃的加密货币交易所,以阻止诈骗分子利用这些平台从事非法活动。AUSTRAC 呼吁已注册但不再运营的交易所主动注销或终止注册。
一位发言人表示,在 AUSTRAC 注册的 427 家数字货币交易所中,约有 25% 可能已停止运营。由于犯罪分子更倾向于利用休眠状态的企业,AUSTRAC 开始审查注册记录,以确保只有真实且活跃的交易所被列入名单。
该计划旨在配合即将修改的洗钱法,新规要求加密货币交易平台从 2026 年 3 月 31 日起在 AUSTRAC 注册。
此外,AUSTRAC 联系了所有看似未进行交易的加密货币交易所。托马斯于 4 月 29 日表示,将指示这些处于休眠状态的交易所“要么使用,要么丢失”。他强调,注册公司必须保持信息最新,包括是否继续提供服务的详细情况。
与此同时,包括加密货币 ATM 提供商在内的其他公司,若希望向澳大利亚人提供现金到加密货币的兑换服务,也必须首先在 AUSTRAC 注册。
面对日益猖獗的金融犯罪,AUSTRAC 致力于加强澳大利亚加密货币领域的监管,同时监控逃税、洗钱和恐怖主义融资等违法行为。
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(责任编辑:时讯)
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