因被指控设立影子实体 FT前律师事务所提起诉讼
FTX 的前主要法律顾问 Fenwick & West LLP 遭到集体诉讼,声称其协助该加密货币交易所涉嫌数十亿美元的欺诈行为。
8 月 7 日,一群 FTX 客户向加州地方法院提交的一份文件称,该律师事务所设立了多个“影子实体”,允许 FTX 联合创始人Sam Bankman-Fried和其他高管采取“创造性但非法的策略”来延续欺诈行为。
该诉讼称,泛伟律师事务所向 FTX 提供的服务“远远超出了律师事务所应提供且通常确实提供的服务”,例如以规避监管审查的方式安排 FTX US 的收购结构,以及提供员工执行律师事务所提出的战略。
这些“影子实体”被命名为North Dimension 和 North Wireless Dimension,诉讼称其挪用了 FTX 客户资金。
原告表示,泛伟律师事务所选择不干预据称是 FTX 向其客户做出的一系列虚假陈述,从而协助和教唆了 FTX 涉嫌的欺诈行为。
集体诉讼称,FTX US、其他 FTX 附属公司与 FTX 之间存在一项欺骗客户的默示协议,该协议补充说,这对律师事务所很有吸引力,因为它“可以从 FTX 涉嫌的不当行为中获取经济利益”。
Bankman-Fried、前Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison、前 FTX 联合创始人 Gary Wang 和前 FTX 工程负责人 Nishad Singh 是原告列出的四名所谓的 FTX 内部人士。
Fenwick & West 在 2 月份的一场类似集体 诉讼中被点名,该诉讼还指控其协助 Bankman-Fried 和 FTX 开展业务。
2 月份的诉讼还针对FTX 投资者和风险投资公司红杉资本,声称 Fenwick & West 提供的服务是 Bankman-Fried 欺诈的核心。
据路透社 6 月 21 日报道,该律师事务所最近聘请了同行公司 Gibson Dunn 协助处理与其在 FTX 中所称角色相关的法律事务 。
由于无法处理大量客户提款,FTX于 2022 年 11 月倒闭并申请破产。
班克曼·弗里德(Bankman Fried) 仍被软禁,面临 12 项指控,包括电汇欺诈、共谋和洗钱。他定于十月和三月接受两次刑事审判。
检察官于 8 月 8 日表示,他们计划重新增加一项与非法竞选资金有关的指控,该指控此前因可能违反与巴哈马的条约义务而被撤销。
(责任编辑:基金数据)
-
这也是她认为的“互联网模式”中最重要的一点——重视用户体验,而且,在公司刚刚起步时,她坚定地认为分时租赁还没有引爆市场的最大原因就是使用起来太不方便...[详细]
-
了解这一点非常关键,因为我们后面再讲为什么B2B要多账户等问题,就是因为这个首要本质。...[详细]
-
她找到徐小平老师和王强老师,跟他们说自己要做一个泛娱乐内容公司,徐老师在两分钟之后决定了对她的投资,而王强老师则把自己也“投”进去了——成了这家新公司的...[详细]
-
初音的真正爆红来自于她翻唱自芬兰民谣《IevanPolkka》的那首《甩葱歌》,歌曲很快在niconico上达到了百万的点击量。...[详细]
-
中小企业不会在乎“协同”,夫妻老婆店也不需要用钉钉。...[详细]
-
3.注册地址 公司必须要有自己的场所,注册地址就是在公司营业执照上登记的“住址”。...[详细]
-
“共享汽车一定是未来的方向,只不过谁都算不好哪天是这个模式盈利的时候。...[详细]
-
但在事先,这些成就谁也无法预见。...[详细]
-
毕胜的好朋友陈年,更是怒斥“谁侮辱电商,谁就是侮辱我。...[详细]
-
工具的死是创业者之殇 不难发现,一个可以解决问题,满足了人们需求的工具,同样可以作为创业模式的基础,而真正感到焦虑的那些人或许从来没有清晰“工具”真正的意义是什么,或者工...[详细]